A A A

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

2011.05.27

Zarząd  Zakładów Chemicznych „NITRO-CHEM” Spółka Akcyjna w Bydgoszczy wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego  pod  nr  0000006791 działając na podstawie Art. 399  § 1 w związku z art. 395  § 1 k.s.h. oraz na podstawie § 38 Statutu Spółki zwołuje na dzień 22 czerwca 2011 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Chemicznych „NITRO-CHEM” Spółka Akcyjna w Bydgoszczy.

Zgromadzenie odbędzie się o godz.1200 w siedzibie Spółki Bumar w Warszawie przy ul. Al. Jana Pawła II nr 11.

Porządek obrad obejmuje:

  1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
  6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 oraz badania sprawozdania finansowego za 2010 rok.
  8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia nierozliczonej straty bilansowej z roku 2008 zyskiem z lat ubiegłych.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2010.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie zasilenia kapitału zapasowego skutkami finansowymi z aktualizacji wyceny majątku trwałego wynikającymi ze sprzedaży i likwidacji środków trwałych w 2010 roku.
  12. Udzielenie Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.
  13. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na VII kadencję.
  15. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody rocznej Prezesowi Zarządu Zakładów Chemicznych „NITRO-CHEM” S.A. w Bydgoszczy.
  16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
  17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
  18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

W ramach podjęcia uchwały wskazanej w pkt.17 porządku obrad Zarząd Zakładów Chemicznych "NITRO-CHEM” S.A. w Bydgoszczy proponuje dokonanie następujących zmian Statutu Spółki.

 

W rozdziale II § 5 ustęp 1 Statutu o dotychczasowej treści :

ROZDZIAŁ II.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§5

  1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

 

1)    Produkcja materiałów wybuchowych (PKD 20.51.Z)

2)    Produkcja broni i amunicji (PKD 25.40.Z)

3)    Obrona narodowa (PKD 84.22.Z)

4)    Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych (PKD 20.13.Z)

5)    Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (PKD 20.14.Z)

6)    Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych (PKD 20.16.Z)

7)    Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z)

8)    Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.76.Z)

9)    Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B)

10) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)

11) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B)

12) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z)

13) Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych (PKD 22.21.Z)

14) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.29.Z)

 

 

Proponuje się dopisać po punkcie 14 punkty 15-17 o następującej treści:

 

15) Przetwórstwo mleka i wyrób serów (PKD 10.51.Z)

16) Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej (PKD 10.86.Z)

17) Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 10.89.Z)

 

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. od dnia 17 czerwca 2011 r.

Uczestniczący w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przedstawiciele akcjonariuszy – osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniających osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w rejestrze winny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.

Akcjonariusze – osoby fizyczne mogą brać udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie.

Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy winni okazać dowód tożsamości.

wstecz